Compliance 2025
Juan Carlos Machorro
El Financiero
México 🇲🇽, Cumplimiento normativo ⚖️, Riesgos legales ⚠️, Reputación 🏅, Integridad empresarial 🤝
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Este texto de Juan Carlos Machorro, escrito el 29 de Abril de 2025, argumenta la crucial importancia de implementar y mantener programas sólidos de cumplimiento normativo para empresas que operan en México, considerando el contexto legal nacional e internacional. Se enfatiza la necesidad de una cultura de ética y transparencia para mitigar riesgos legales, mejorar la reputación y obtener ventajas competitivas.
Dato importante: La nueva ley de adquisiciones y reformas a la ley de obras públicas en México favorecen a empresas con Políticas de Integridad Empresarial en la asignación de contratos gubernamentales.
Resumen
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FAQ
P: ¿Por qué es tan importante un programa de cumplimiento para las empresas en México?
R: Porque reduce riesgos legales y regulatorios, mejora la reputación, atrae talento, aumenta la eficiencia y puede generar ventajas competitivas, especialmente con las nuevas leyes de contratación pública que favorecen a empresas con Políticas de Integridad Empresarial. Además, protege a la empresa de las consecuencias devastadoras de involucrarse con organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos.
P: ¿Qué implicaciones tienen las designaciones de organizaciones como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos?
R: Las empresas en México deben implementar sistemas de monitoreo robustos para identificar cualquier relación con estas organizaciones, ya que las consecuencias de un vínculo, directo o indirecto, pueden ser catastróficas, incluso llevando a la quiebra de la empresa. El cumplimiento es estricto y el conocimiento previo no exime de responsabilidad.
P: ¿Qué cambios legales en México se deben considerar?
R: Las nuevas leyes de contratación pública en México favorecen a empresas con Políticas de Integridad Empresarial. Además, se están modificando las leyes en materia de lavado de dinero y el código penal federal para incluir el delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento para personas jurídicas.
 Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑
Columna Actual
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