La bomba que soltó en México el Tesoro de EU

El texto de Mario Maldonado, fechado el 26 de junio de 2025, analiza las implicaciones de la designación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tres instituciones financieras mexicanas como "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero". El artículo explora las tensiones entre ambos países en la lucha contra el financiamiento ilícito y las posibles consecuencias políticas y económicas para México.

La designación de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos marca un punto crítico en la relación bilateral y la lucha contra el lavado de dinero.

📝 Puntos clave

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero".
• La decisión se tomó en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Red de Control de Delitos Financieros, prohibiendo a estas instituciones operar con el sistema financiero estadounidense.

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• Las autoridades estadounidenses, incluyendo al secretario del Tesoro Scott K. H. Bessent, habían expresado previamente su preocupación al secretario de Hacienda de México, Edgar Amador, sobre el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
• La designación de Vector, vinculada a Alfonso Romo, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene implicaciones políticas.
• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Jesús de la Fuente, es señalada por su falta de supervisión y negligencia, contribuyendo a la vulnerabilidad del sistema financiero.
• La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), liderada por Rafael Marín, reportó un aumento en la recaudación fiscal, sugiriendo avances en el combate a la corrupción y el contrabando.
• La Embajada de Estados Unidos en México, bajo el embajador Ronald Johnson, destacó la importancia de la acción del Departamento del Tesoro en la lucha contra los cárteles narcoterroristas.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que revela el texto?

La falta de efectividad y posible complicidad de las instituciones mexicanas encargadas de combatir el lavado de dinero, como la UIF y la CNBV, lo que permite que el financiamiento ilícito prospere y debilite la seguridad nacional. La negligencia de Jesús de la Fuente al frente de la CNBV es un punto crítico.

¿Qué aspecto positivo se puede destacar del texto?

El aumento en la recaudación fiscal reportado por la ANAM, lo que sugiere que las estrategias para combatir la corrupción y el contrabando están dando resultados positivos y fortaleciendo la economía nacional. El liderazgo de Rafael Marín en la ANAM es un punto a favor.