Tres tristes tigres

Este texto, escrito por Rodrigo Perezalonso el 26 de Junio de 2025, analiza las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. El artículo explora las implicaciones de estas sanciones, la respuesta del gobierno mexicano y el potencial impacto en la confianza en el sistema bancario mexicano.

Un dato importante es que Estados Unidos aplicó una nueva ley que permite sancionar a bancos extranjeros sin necesidad de congelar cuentas ni ir a juicio.

📝 Puntos clave

• Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente facilitar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
• La sanción implica el cierre de acceso al sistema financiero estadounidense, impidiendo cualquier negocio o movimiento de dólares.

• Publicidad
• Estados Unidos alega que estas instituciones facilitaron operaciones por más de 50 millones de dólares ligadas a cárteles como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
• El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, niega haber encontrado evidencia de lavado de dinero, aunque aplicó multas por irregularidades internas.
• Las sanciones podrían generar desconfianza en el sistema bancario mexicano y provocar la "desbancarización" por parte de bancos internacionales.
• El autor insta al gobierno mexicano a defender a sus instituciones cuando las acusaciones no sean claras, pero también a fortalecer los controles y colaborar con Estados Unidos.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La posibilidad de que las sanciones generen desconfianza en el sistema bancario mexicano, llevando a la "desbancarización" y dificultando el comercio exterior y el envío de remesas. Esto podría tener un impacto significativo en la economía del país.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se desprende del texto?

La oportunidad para el gobierno mexicano de fortalecer sus controles internos y colaborar más estrechamente con las autoridades estadounidenses en la lucha contra el lavado de dinero. Esto podría mejorar la transparencia y la integridad del sistema financiero mexicano a largo plazo.