Presión (financiera)

El texto de Alexia Bautista, fechado el 28 de Junio de 2025, analiza las posibles implicaciones para México de la reciente Guerra de los 12 días en Medio Oriente, especialmente en lo que respecta a la relación bilateral con Estados Unidos. Se centra en las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a instituciones financieras mexicanas y las consecuencias que esto podría acarrear.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, que en conjunto manejan más de 22 mil millones de dólares en activos.

📝 Puntos clave

• La autora argumenta que la distracción de Estados Unidos en Medio Oriente no implica una disminución de la presión sobre México, debido a los múltiples frentes abiertos como migración, comercio y fentanilo.
• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para organizaciones criminales y facilitación de pagos en China para la compra de precursores químicos de fentanilo.

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• La autora señala que estas sanciones son una acción unilateral de Estados Unidos, basada en la noción de causa razonable y no en evidencias irrefutables, lo que pone a México en desventaja.
• Se mencionan tres consecuencias inmediatas: daño reputacional para las instituciones involucradas y sus conexiones, desconfianza en el sistema bancario mexicano y dudas sobre la eficacia investigadora del Estado mexicano.
• La autora sugiere que la presidenta Sheinbaum debería ordenar investigaciones propias como un acto de soberanía.
• Se menciona que Scott Rembrandt, subsecretario adjunto de Política Estratégica del Tesoro de Estados Unidos, se reunió con Emilio Romano, director de Bank of America México y presidente de la Asociación de Bancos de México, para hablar sobre lavado de dinero.
• Se menciona a Donald Trump y su designación de los cárteles como organizaciones terroristas (FTO).
• Se menciona al expresidente López Obrador y personajes cercanos a él.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué es lo más preocupante que plantea el texto?

La acción unilateral de Estados Unidos y la falta de necesidad de presentar evidencias irrefutables para sancionar a instituciones mexicanas, lo que deja a México en una posición vulnerable y cuestiona su soberanía.

¿Qué acción positiva podría tomar el gobierno mexicano, según el texto?

Ordenar investigaciones propias sobre las acusaciones de lavado de dinero, no como un gesto hacia Washington, sino como un acto de soberanía y para demostrar la eficacia investigadora del Estado mexicano.