Por soplones multan a Intercam Banco

El texto escrito por J. Jesús Rangel M. el 18 de Julio de 2025 desde la Ciudad de México, aborda principalmente las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a instituciones financieras como Intercam y CIBanco por deficiencias en la prevención de lavado de dinero, así como una alianza para la producción sustentable de maíz amarillo.

Un dato importante es que Intercam fue multado por alertar a un cliente sobre requerimientos de información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

📝 Puntos clave

• Las sanciones a Intercam y CIBanco se deben a deficiencias en la información de operaciones de recursos superiores a mil dólares, falta de sistemas automatizados para detectar operaciones inusuales, y omisión de modelos de valuación de riesgo de los clientes.
• Intercam recibió dos multas de 2 millones 985 mil 675 pesos cada una por alertar a un cliente sobre requerimientos de información de la UIF en materia de prevención de lavado de dinero.

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• El Banco del Bienestar fue sancionado por no conservar expedientes de identificación de clientes y no recabar información completa en transferencias internacionales.
• Ingredion y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo renovaron su alianza para elevar la producción sustentable de maíz amarillo en México.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos se pueden identificar en el texto en relación con las sanciones a las instituciones financieras?

La falta de cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero por parte de instituciones como Intercam, CIBanco y el Banco del Bienestar genera desconfianza en el sistema financiero y facilita actividades ilícitas. La alerta de Intercam a un cliente sobre la investigación de la UIF es particularmente grave, ya que obstaculiza la labor de las autoridades.

¿Qué aspectos positivos se destacan en el texto en relación con la alianza para la producción de maíz amarillo?

La alianza entre Ingredion y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo para promover la producción sustentable de maíz amarillo en México es una iniciativa positiva que beneficia a los productores, impulsa la agricultura regenerativa y fortalece los sistemas agroalimentarios del país. Además, celebra el centenario de Ingredion México.