Publican los avisos de FinCEN

El siguiente texto, escrito por J. Jesús Rangel M. el 2 de Julio de 2025, aborda las consecuencias de las sanciones impuestas por el Registro Federal de Estados Unidos a Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam por presuntamente estar involucradas en el lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico. Además, toca temas relacionados con la movilidad en Chetumal, la actividad portuaria en Manzanillo, el mercado de oficinas en Ciudad de México y las exportaciones de Coahuila.

El Registro Federal de Estados Unidos sancionó a Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam por presunto lavado de dinero.

📝 Puntos clave

• El Registro Federal de Estados Unidos prohibió las transferencias de fondos con Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam debido a presuntos vínculos con el tráfico de drogas. La orden entrará en vigor el 21 de Julio de 2025.
• La reputación de las tres instituciones se vio afectada, pero no ha generado una desconfianza generalizada.

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• Algunas empresas como Grupo Carso, Total Play, Banco Compartamos, Volkswagen Leasing, Genoma Lab, Banobras, CFE, Toyota Financial Services México, Banorte y Grupo Elektra mantienen a CIBanco como fiduciario.
• Otras empresas como Terrafina, Fibra Inn y PLC convocaron a asambleas extraordinarias para discutir la posible sustitución de CIBanco.
• Lock Capital Solutions, Macquarie Asset Management México, BlackRock, Blackstone y Fibra Hotel anunciaron análisis exhaustivos de la situación.
• Las calificadoras redujeron las perspectivas de inversión en las tres instituciones.
• Investment Placement Group (IPG) está interesado en adquirir VectorGlobal Wealth Assets, y StoneX Wealth Management busca a Intercam Advisors e Intercam Securities, de Intercam Holdings Inc.
• Se menciona el inicio de la consulta pública para el Plan Estratégico de Movilidad en Chetumal.
• La Asociación de Terminales y Operadores Manzanillo realizará su segunda reunión anual en Septiembre en Guanajuato.
• El modelo de oficina Workrooms de Promociones del Parque crece en demanda en edificios clase A de Polanco e Insurgentes.
• Coahuila se posicionó como el segundo estado más exportador del país en el primer trimestre de 2025, según el INEGI, con el 11.8% del total de las exportaciones de México, solo por debajo de Chihuahua con el 16%.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La implicación de instituciones financieras mexicanas como Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam en presuntas actividades de lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico, lo cual daña su reputación y genera incertidumbre en el mercado.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se puede rescatar del texto?

A pesar de la crisis reputacional de las instituciones financieras sancionadas, muchas empresas importantes siguen confiando en ellas, lo que indica una posible resiliencia del sector financiero mexicano. Además, se mencionan iniciativas de desarrollo en diferentes sectores y regiones del país, como el Plan Estratégico de Movilidad en Chetumal, la actividad portuaria en Manzanillo y el crecimiento de las exportaciones en Coahuila.