Reconectado a la UIF y megaconectado al CNI

El texto de Javier Tejado Donde, publicado el 5 de agosto de 2025, analiza los cambios recientes en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, destacando la salida de Pablo Gómez y la llegada de Omar Reyes Colmenares. El autor explora las implicaciones de estos cambios en la cooperación internacional, la seguridad nacional y la privacidad de los datos.

La salida de Pablo Gómez de la UIF se debió a la pérdida de confianza del Grupo Egmont por el uso político de la información.

📝 Puntos clave

• La salida de Pablo Gómez de la UIF fue motivada por la desconfianza generada en el Grupo Egmont debido al uso político de la información durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
• El Grupo Egmont es una organización que une a las UIF de distintos países para combatir juntos el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. México es miembro del Grupo Egmont desde 1998.

• Publicidad
• La UIF, bajo la dirección de Gómez, experimentó una reducción en la cooperación internacional y una amonestación por parte del Grupo Egmont.
• El FinCEN del Departamento del Tesoro de EU detectó irregularidades en el sector financiero mexicano que la UIF había omitido.
• La relación con el Grupo Egmont y el FinCEN es crucial para la operación de la UIF, ya que dependen de sus sistemas y accesos de red.
• Omar Reyes Colmenares, el nuevo director de la UIF, tiene la tarea de mejorar la relación con el Grupo Egmont y actualizar los sistemas de la UIF.
• Elisa de Anda, como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hasta 2026, puede ser un apoyo para Reyes Colmenares.
• Las funciones de Reyes Colmenares son clave para el plan de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y para restablecer la confianza de la Casa Blanca.
• La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia establece una Plataforma Central de Inteligencia que tendrá acceso a diversas bases de datos públicas y privadas.
• El gobierno mexicano busca conectar la UIF a todas las bases de datos privadas en tiempo real, lo que genera dudas sobre la legalidad y la confidencialidad de la información.
• El objetivo del gobierno es utilizar la inteligencia para combatir la delincuencia y los cárteles de la droga, así como para satisfacer las demandas de seguridad de EU.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que plantea el texto?

La creación de una Plataforma Central de Inteligencia con acceso a todo tipo de bases de datos, tanto públicas como privadas, genera serias dudas sobre la legalidad y la confidencialidad de la información. La posibilidad de que el gobierno tenga acceso a datos bancarios, empresariales, de telecomunicaciones y otros, plantea interrogantes sobre la privacidad de los ciudadanos y el potencial uso indebido de esta información. ¿Cómo se garantizará que esta información se utilice de manera responsable y dentro de los límites legales?

¿Cuál es el aspecto más positivo que destaca el texto?

La llegada de Omar Reyes Colmenares a la UIF representa una oportunidad para restablecer la confianza con organismos internacionales como el Grupo Egmont y el FinCEN. Su experiencia en temas de inteligencia, incluso a nivel internacional, podría ser clave para mejorar la cooperación y fortalecer la capacidad de la UIF para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. ¿Podrá Reyes Colmenares realmente mejorar la relación con estos organismos y modernizar los sistemas de la UIF para hacer frente a los desafíos actuales?