Sector financiero: más investigaciones en curso

Este texto de Jeanette Leyva, fechado el 1 de Julio de 2025, aborda varios temas relevantes para el sector financiero y la sociedad mexicana, incluyendo investigaciones por lavado de dinero, problemas en instituciones financieras, la venta de filiales de Intercam en Estados Unidos, un juicio ganado por Lorenzo Córdova contra la SEP, y el lanzamiento del Reto Santander Sostenible.

Un dato importante es la investigación en curso sobre lavado de dinero que involucra a varias instituciones financieras mexicanas.

📝 Puntos clave

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero.
• Visa cerró la procesadora de pagos de tarjetas emitidas por CIBanco, y se espera que Mastercard haga lo mismo.

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• La CNBV advierte sobre los altos riesgos de liquidez que enfrentan las tres entidades investigadas.
• StoneX Group busca adquirir las filiales de Intercam en Estados Unidos.
• Lorenzo Córdova gana un amparo contra la SEP por la inclusión de referencias a su persona en libros de texto.
• El Banco Santander México y los FIRA lanzan el Reto Santander Sostenible, ofreciendo un millón de pesos en capital semilla y capacitación.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La incertidumbre y el daño reputacional que generan las investigaciones por lavado de dinero en el sector financiero mexicano, así como la posible pérdida de empleos y la desconfianza de los clientes.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se desprende del texto?

La iniciativa del Banco Santander México y los FIRA para fomentar proyectos sostenibles, ofreciendo financiamiento y capacitación a emprendedores, lo cual impulsa la innovación y el desarrollo sostenible en el país.