Cárteles mexicanos y lavado de dinero

El texto de J. Jesús Rangel M., fechado el 29 de Agosto de 2025, aborda principalmente dos temas: una corrección sobre la presidencia de Grupo Coppel y el análisis de FinCEN sobre el lavado de dinero por cárteles mexicanos a través de redes chinas en Estados Unidos. También menciona la visita de banqueros mexicanos a Estados Unidos para discutir la prevención de lavado de dinero.

El análisis de FinCEN revisó 137,153 informes de la Ley de Secreto Bancario con un total de 312 mil millones de dólares en actividades sospechosas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

📝 Puntos clave

• Se corrige la información sobre la presidencia de Grupo Coppel: Agustín Coppel Luken es el presidente, no David Coppel.
• FinCEN presentó un análisis sobre el uso de redes chinas para el lavado de dinero por parte de cárteles mexicanos como el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el del Golfo.

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• El análisis de FinCEN revisó 137,153 informes de la Ley de Secreto Bancario con un total de 312 mil millones de dólares en actividades sospechosas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.
• Los cárteles utilizan documentos falsos y reclutan personas, incluyendo estudiantes chinos, para lavar dinero en Estados Unidos.
• Las restricciones en México a depósitos en dólares dificultan el lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano formal.
• Banqueros mexicanos visitarán Estados Unidos para discutir la prevención de lavado de dinero con funcionarios, legisladores y banqueros, incluyendo a FinCEN.
• La Secretaría Anticorrupción está investigando a Leslie García Romero del IMSS Bienestar por la asignación del contrato para el servicio de hospedaje, alimentación y transporte de médicos cubanos.
• Grupo Sanborns ya no es sociedad anónima bursátil de capital variable.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspecto negativo se puede identificar en el texto?

La principal preocupación es la magnitud del lavado de dinero por parte de los cárteles mexicanos a través de redes chinas en Estados Unidos, evidenciada por el análisis de FinCEN. Esto sugiere una falla en los sistemas de control y prevención del lavado de dinero, tanto en Estados Unidos como en México, y la sofisticación de las estrategias utilizadas por los criminales.

¿Qué aspecto positivo se destaca en el texto?

El anuncio de la visita de banqueros mexicanos a Estados Unidos para discutir la prevención de lavado de dinero con funcionarios, legisladores y banqueros estadounidenses, incluyendo a FinCEN, es un paso positivo. Esto indica una voluntad de cooperación y colaboración entre ambos países para abordar este problema transnacional y fortalecer los mecanismos de control y prevención.